Обновлено: 19.12.2023 13:44
В США владельцы игорного бизнеса против отмывания денег
The American Gaming Association - AGA
Важность этого события подчеркнул в своем интервью главный исполнительный директор компании и президент AGA Джефф Фриман. В частности, он отметил, что появление такого документа демонстрирует всем, что отрасль азартных игр – это такая же часть легального бизнеса, как и любая другая, и не менее других заинтересованная в соблюдении законодательства. «Наша ассоциация рассчитывает, что сотрудничество с FinCEN – продлиться, это поможет усовершенствовать методы борьбы с незаконным отмыванием денег и оградить финансовую систему нашей страны от дополнительных рисков», - сказал Джефф Фриманн.
Программы противодействия отмыванию денег:
Программы противодействия незаконному обороту денег в сфере игорного бизнеса и соблюдение норм Федерального закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act - BSA) разрабатывались при активном участии самих игорных компаний. Ведь только соблюдение законов в сфере денежного оборота поможет сохранить целостность системы казино.
Ценность этих методических рекомендаций в том, что их могут применять на практике в казино и других игорных заведениях. Предусмотрены меры для более осмотрительного отношения к клиентам, постоянная проверка финансовых операций и специальное обучение сотрудников в сфере финансовой безопасности. В этом документе предусмотрена и система так называемых «красных флажков», разработанных именно для индустрии азартных игр. Некоторые казино уже успешно применяют их в своей работе, это помогает предупреждать, выявлять, а в дальнейшем – передавать информацию в федеральные органы, если случится зафиксировать незаконное использование денег в казино.
В индустрии игорного бизнеса всегда есть опасность того, что некоторые клиенты используют финансовые потоки казино для того, чтоб легализировать преступные капиталы или скрыть их. Хотя, как уверяют собственники большинства игорных заведений, в своих постоянных клиентах они уверены. Но методические рекомендации, опубликованные AGA, однозначно пригодятся, помогут достичь совместной цели операторов игорного бизнеса, регуляторов и органов правопорядка.
