Обновлено: 19.12.2023 10:51

Крупнейший штраф в истории казино

Item: Крупнейший штраф в истории казино
Author: Vladislav Dibrov

Казино и игорные клубы давно стали излюбленным местом для отмывания нечестных денег. Поэтому полицейские и налоговые власти стран, где расположены легальные казино, обращают пристальное внимание на финансовые потоки, циркулирующие в игорных заведениях. Исключением не стали и США, где существуют жесткие ограничения на слишком крупную игру.

В частности, казино обязаны сообщать в налоговую службу об игроках, чьи ставки и выигрыши превышают 10 тысяч долларов.

Штраф в 150 миллионов

В прошлом году разгорелся нешуточный скандал с казино Las Vegas Sands, нарушившим эти требования. Заведению были предъявлены обвинения в пособничестве мошенникам, которые отмывали через него деньги и наложен штраф в 150 млн. долларов. С одной стороны – сумма немалая, а с другой – смотря, с чем сравнивать. Trump Taj Mahal - одно из старейших и знаменитейших казино Атлантик-Сити, уже давно стало объектом пристального внимания американских налоговиков.

Как оказалось, менеджеры казино не только не сообщали куда следует о крупных клиентах, но и игнорировали неоднократные предупреждения со стороны финансовых служб. Наконец, терпению налоговой инспекции пришел конец, и она предъявила официальный иск против казино с требованием оштрафовать его на астрономическую сумму в 10 млрд. долларов. Судебное разбирательство пройдет по месту регистрации компании – владельца казино в штате Делавер. Сложно представить, что будет с легендарным казино, если суд удовлетворит претензии властей, ведь общая стоимость Trump Taj Mahal оценивается всего в 3,5 млрд долларов.

Крупнейший штраф в истории казино

Штраф в 150 миллионов

Похожие материалы: