Обновлено: 19.12.2023 10:51

Владелец казино пытался украсть со счетов более 250 тысяч долларов

Владельцу одного из белорусских казино «Метелица» пришло в голову расширить бизнес и прикупить себе еще одно игорное заведение. Проблема заключалась только в отсутствии соответствующей суммы денег. Но желание достичь новых высот в бизнесе было столь велико, что игорный магнат решился на преступление.

Воровство с помощью поддельных кредок

С помощью поддельных пластиковых карт от попытался ограбить иностранные банки на сумму около 4 млрд. белорусских рублей (267 тысяч долларов). Запросы на вывод денег были отправлены в банки США, Австралии и Бразилии . Мошенник оказался не слишком опытным, многие банки заподозрили неладное и отклонили транзакции. Но бдительность проявили не все службы безопасности, и бизнесмен пополнил свой счет примерно на 66 тыс. долларов, прежде, чем попался правоохранительным органам.

Арест

В ходе обыска было изъято более 200 поддельных банковских карт. Следствие установило, что мошенник пытался осуществить более 500 транзакций, и частично ему это удалось. За один раз он похищал с чужих счетов суммы от 65 до 13 тысяч долларов. Для возмещения ущерба пострадавшим на имущество обвиняемого наложен арест. Незаконно полученные деньги отмывались через собственное казино «Метелица» путем внесение ложной информации о покупке и продаже фишек. Так что помимо обвинения в краже денег бизнесмену инкриминируют подделку бухгалтерской и налоговой отчетности. С начала следствия преступник был заключен под стражу, а теперь дело передано в суд. С учетом особо крупных масштабов мошенничества, ему грозит срок заключение от 3 до 7 лет.

Лучшие казино для игры на реальные деньги 2024

Добавить комментарий

Отправить

Отменить